국경에서 200달러 현금 거래를 겨냥한 재무부 반카르텔 규제, 판사 제동

텍사스 연방 판사는 트럼프 행정부의 카르텔 돈세탁 방지 정책을 일시적으로 차단했습니다. 이 정책은 캘리포니아와 텍사스 30개 우편번호에 있는 돈 서비스 사업체에 200달러부터 10,000달러까지의 현금 거래 보고서를 제출하도록 요구했습니다. 엘파소에 기반을 둔 두 사업체, Valuta Corporation과 Payan's Fuel Center는 이 정책이 그들의 운영을 방해하고 고객을 쫓아내고 있다고 주장했으며, 판사는 그들이 정책이 임의적이고 자의적이라고 주장하는 데 성공할 가능성이 높다고 판단했습니다. 이 사업체들은 정책이 법을 준수하는 사업체를 고위험 지역에 포함시키고 고객을 쫓아내고 직원에게 붉은 테이프를 가중시키고 있다고 주장했습니다. 판사의 판결은 두 사업체에만 적용되어 다른 사업체가 이 소송에 참여하지 않았다면 적용되지 않습니다. 이 정책은 트럼프 행정부의 멕시코 마약 카르텔을 테러 조직으로 지정하고 미국의 재정 지원을 차단하는 더 넓은 이니셔티브의 일부였습니다. 판사는 정부가 정책의 지리적 설계의 실제 세계적 결과를 고려하지 않았다고 지적했으며, 이는 우편번호 경계에 따라 사업체를 처벌하는 것입니다. 이 사건은 이 정책에 대한 여러 법적 도전의 일부입니다. 캘리포니아와 텍사스의 연방 판사들은 이미 예비 금지 명령을 내렸습니다.