裁判官、国境沿いの200ドル現金取引を標的とした財務省の反カルテル規則を阻止

テキサス州の連邦判事は、カートルの資金洗浄を抑制するために、200ドル以下の現金取引について報告を要求するトランプ政権の政策を一時的に阻止した。 この政策は、財務省の金融犯罪捜査ネットワーク（FinCEN）によって課せられ、カリフォルニア州とテキサス州の30の郵便番号で事業を営む為替業者は、200ドルから10,000ドルの間のすべての現金取引について通貨取引報告書を提出する必要があった。 エルパソに拠点を置く2つの企業、Valuta CorporationとPayan's Fuel Centerは、この政策が自社の事業を麻痺させ、顧客を遠ざけていると主張し、判事は彼らに同情して、政策が恣意的で不当であるという主張が成功する可能性が高いと判断した。 企業は、この政策が高リスク地域の法令遵守企業を巻き込み、顧客を遠ざけ、スタッフを手続きの山で圧倒していると主張した。 判事の裁定は、2つの企業をさらに執行から保護するだけであり、訴訟に参加していない他の企業は対象外となる。 この政策は、メキシコの麻薬カートルをテロ組織として指定し、米国の資金提供を断つという、より広範なトランプ政権の取り組みの一部であった。 判事は、政府が、地理的な設計の現実世界での結果に対処できなかったと指摘した。 この設計は、企業を単に郵便番号の境界に基づいて処罰するものであった。 この事件は、この政策に対するいくつかの法的挑戦の1つであり、カリフォルニア州とテキサス州の連邦判事は以前、仮の差し止め命令を発令していた。