Цифровой Анкоридж стал объектом расследования Управления национальной безопасности США - Сообщение

Министерство внутренней безопасности США проводит расследование в отношении Anchorage Digital Bank, банка с федеральной лицензией, работающего с криптовалютами, в связи с возможными финансовыми преступлениями. В рамках расследования опрашиваются бывшие сотрудники, и основное внимание уделяется вероятному транснациональному отмыванию денег. Anchorage, соучредителями которого являются Диого Моника и Натан МакКоли, работает в США, Сингапуре и Португалии и имеет таких известных инвесторов, как Goldman Sachs и Visa. Несмотря на свой регулируемый статус, Anchorage ранее столкнулся с постановлением Управления контролера денежного обращения (OCC) из-за недостатков в соблюдении Закона о банковской тайне и правил по борьбе с отмыванием денег. Услуги компании включают в себя хранение активов для институциональных клиентов, таких как BlackRock и Cantor Fitzgerald, и управление миллиардами долларов активов. Конкуренция на рынке институционального хранения криптовалют растет, традиционные финансовые институты также выходят на этот рынок. Дефицит квалифицированных хранителей в США стимулирует спрос. Высокий интерес институциональных инвесторов к криптоактивам еще больше подпитывает потребность в безопасных решениях для хранения. Расследование подчеркивает растущий контроль за соблюдением нормативных требований в криптовалютной индустрии.