美国国土安全部对 Anchorage Digital 公司展开审查——报道

美国国土安全部正在调查 Anchorage 数字银行，这是一家联邦特许的加密货币银行，涉嫌潜在的金融犯罪。调查包括联系前员工，重点关注可能的跨国洗钱活动。Anchorage 由 Diogo Mónica 和 Nathan McCauley 共同创立，业务遍及美国、新加坡和葡萄牙，拥有高盛和 Visa 等知名投资者。尽管拥有监管地位，Anchorage 之前曾因违反《银行保密法》和反洗钱合规规定而面临美国货币监理署（OCC）的同意令。该公司的服务包括为贝莱德和 Cantor Fitzgerald 等机构客户提供托管服务，管理着数十亿美元的资产。机构加密货币托管市场的竞争日益激烈，传统金融机构纷纷进入该领域。美国合格托管人的缺乏正在推动需求。机构投资者对加密资产的高度兴趣进一步推动了对安全托管解决方案的需求。此次调查凸显了对加密货币行业监管合规性的日益严格的审查。