Anchorage Digital enfrenta escrutinio de la Seguridad Nacional de EE. UU. — Informe

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. está investigando a Anchorage Digital Bank, un banco de criptomonedas con autorización federal, por posibles delitos financieros. La investigación implica contactar a exempleados y se centra en un posible lavado de dinero transnacional. Anchorage, cofundada por Diogo Mónica y Nathan McCauley, opera en EE. UU., Singapur y Portugal, y cuenta con inversores destacados como Goldman Sachs y Visa. A pesar de su estatus regulatorio, Anchorage enfrentó anteriormente una orden de consentimiento de la OCC por deficiencias en el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y la normativa contra el lavado de dinero. Los servicios de la empresa incluyen la custodia para clientes institucionales como BlackRock y Cantor Fitzgerald, gestionando miles de millones en activos. La competencia en el mercado de custodia institucional de criptomonedas está creciendo, con la entrada de instituciones financieras tradicionales en el campo. La falta de custodios calificados en los EE. UU. está impulsando la demanda. El alto interés de los inversores institucionales en los activos criptográficos alimenta aún más la necesidad de soluciones de custodia seguras. La investigación destaca el creciente escrutinio del cumplimiento normativo de la industria de las criptomonedas.