Anchorage Digital sous surveillance du département américain de la Sécurité intérieure — Rapport

Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis enquête sur Anchorage Digital Bank, une banque de cryptomonnaies agréée au niveau fédéral, pour des crimes financiers potentiels. L'enquête implique de contacter d'anciens employés et se concentre sur le blanchiment d'argent transnational possible. Anchorage, cofondée par Diogo Mónica et Nathan McCauley, opère aux États-Unis, à Singapour et au Portugal, avec des investisseurs de premier plan comme Goldman Sachs et Visa. Malgré son statut réglementaire, Anchorage a déjà fait l'objet d'une ordonnance de consentement de l'OCC (Office of the Comptroller of the Currency) pour des lacunes en matière de conformité à la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) et à la lutte contre le blanchiment d'argent (Anti-Money Laundering). Les services de l'entreprise comprennent la conservation d'actifs pour des clients institutionnels comme BlackRock et Cantor Fitzgerald, gérant des milliards d'actifs. La concurrence sur le marché de la conservation de cryptomonnaies pour les institutionnels est en pleine croissance, avec l'arrivée d'institutions financières traditionnelles. Un manque de conservateurs qualifiés aux États-Unis stimule la demande. L'intérêt élevé des investisseurs institutionnels pour les crypto-actifs alimente encore davantage le besoin de solutions de conservation sécurisées. L'enquête met en lumière le contrôle croissant de la conformité réglementaire du secteur des cryptomonnaies.