Le juge bloque la règle anti-cartel du Trésor ciblant les transactions en espèces de 200 $ le long de la frontière

Un juge fédéral au Texas a temporairement bloqué une politique de l'administration Trump visant à réduire le blanchiment d'argent des cartels en exigeant des rapports de transactions en espèces à partir de 200 dollars. La politique, imposée par le réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor, exigeait que les entreprises de services monétaires dans 30 codes postaux de Californie et du Texas déclarent toutes les transactions en espèces entre 200 et 10 000 dollars. Deux entreprises basées à El Paso, Valuta Corporation et Payan's Fuel Center, ont argué que la politique était dévastatrice pour leurs opérations et effrayait les clients, et le juge a donné raison à ces entreprises, estimant qu'elles avaient probablement raison de soutenir que la politique était arbitraire et capricieuse. Les entreprises ont affirmé que la politique prenait dans son filet des entreprises respectueuses de la loi dans des quartiers à haut risque, chassant les clients et submergeant le personnel de paperasserie. La décision du juge ne protège que les deux entreprises de l'application de la politique, ce qui signifie que les autres entreprises qui n'ont pas rejoint le procès ne sont pas couvertes. La politique faisait partie d'une initiative plus large de l'administration Trump pour désigner les cartels de la drogue mexicains comme organisations terroristes et couper leurs financements aux États-Unis. Le juge a noté que le gouvernement n'avait pas pris en compte les conséquences réelles de la règle en fonction de la géographie, qui pénalisait les entreprises uniquement en fonction des limites des codes postaux. L'affaire est l'un des plusieurs défis juridiques à la politique, avec des juges fédéraux en Californie et au Texas qui ont déjà accordé des injonctions préliminaires.