Судья блокирует правило Минфина, направленное против картелей и касающееся операций с наличными на сумму $200 на границе

Федеральный судья в Техасе временно заблокировал политику администрации Трампа, направленную на борьбу с отмыванием денег картелями, требующую отчетов о наличных транзакциях на сумму от 200 долларов. Политика, введенная Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, предписывала предприятиям, предоставляющим финансовые услуги, в 30 почтовых индексах Калифорнии и Техаса подавать отчеты о валютных операциях по всем операциям с наличными от 200 до 10 000 долларов. Два предприятия из Эль-Пасо, Valuta Corporation и Payan's Fuel Center, утверждали, что эта политика парализует их деятельность и отпугивает клиентов, и судья поддержал их, посчитав, что они, вероятно, добьются успеха в своем утверждении о том, что эта политика является произвольной и капризной. Предприятия утверждали, что политика затрагивает законопослушные предприятия в районах повышенного риска, отпугивая клиентов и перегружая персонал бюрократией. Решение судьи защищает только два этих предприятия от дальнейшего принуждения, а это означает, что другие предприятия, не присоединившиеся к иску, не подпадают под действие решения. Политика была частью более широкой инициативы администрации Трампа по признанию мексиканских наркокартелей террористическими организациями и перекрытию их финансирования в США. Судья отметил, что правительство не смогло справиться с реальными последствиями географического дизайна правила, которое наказывает предприятия исключительно на основе границ почтовых индексов. Это дело является одним из нескольких юридических вызовов этой политике, при этом федеральные судьи в Калифорнии и Техасе ранее выдали предварительные судебные запреты.