Richter blockiert Finanzministeriums-Regel gegen Kartelle, die Bargeldtransaktionen über 200 Dollar entlang der Grenze betrifft

Ein Bundesrichter in Texas hat vorläufig eine Politik der Trump-Regierung blockiert, die darauf abzielte, die Geldwäsche durch Kartelle einzudämmen, indem sie Berichte über Bargeldtransaktionen ab 200 US-Dollar vorschreibt. Die von der Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums auferlegte Politik verpflichtete Geldwechselunternehmen in 30 Postleitzahlenbereichen in Kalifornien und Texas, Berichte über alle Bargeldtransaktionen zwischen 200 und 10.000 US-Dollar einzureichen. Zwei in El Paso ansässige Unternehmen, Valuta Corporation und Payan's Fuel Center, argumentierten, dass die Politik ihre Geschäftstätigkeit lahmlege und Kunden abschrecke, und der Richter gab ihnen Recht, da sie wahrscheinlich mit ihrer Behauptung erfolgreich sein würden, die Politik sei willkürlich und unüberlegt. Die Unternehmen behaupteten, die Politik verstricke gesetzeskonforme Unternehmen in Gegenden mit hohem Risiko, verjage Kunden und überfordere die Mitarbeiter mit Bürokratie. Die Entscheidung des Richters schützt nur die beiden Unternehmen vor weiterer Durchsetzung, was bedeutet, dass andere Unternehmen, die sich der Klage nicht angeschlossen haben, nicht davon betroffen sind. Die Politik war Teil einer breiteren Initiative der Trump-Regierung, mexikanische Drogenkartelle als terroristische Organisationen einzustufen und ihre Finanzierung in den USA zu unterbinden. Der Richter stellte fest, dass die Regierung die realen Folgen der geografischen Ausgestaltung der Regel nicht bewältigt habe, die Unternehmen allein aufgrund von Postleitzahlenbereichen bestrafe. Der Fall ist eine von mehreren rechtlichen Anfechtungen der Politik, wobei Bundesrichter in Kalifornien und Texas zuvor vorläufige Verfügungen erlassen hatten.