西班牙国家警察已瓦解一个被指控通过虚假投资平台、CEO 欺诈、发票欺诈及中间人攻击等手段窃取并洗钱约 1.4 亿欧元的犯罪网络。此次行动中，共有四人被捕：其中两人在葡萄牙，一人在西班牙，一人在巴拿马。调查始于警方识别出 19 家公司的财务活动更符合洗钱特征而非合法商业活动。警方审查了银行记录，核查了公司注册信息……